FBI đã điều hành hoạt động rửa tiền để bẫy các hacker

FBI đã bắt giữ một trong những kẻ rửa tiền nổi tiếng nhất trên dark web – sau đó, họ đã bí mật tiếp quản hoạt động của hắn suốt gần một năm để bắt những tội phạm khác, theo một bài phân tích chi tiết bởi 404 Media.

Người giặt tiền này đã sử dụng tên online là ElonmuskWHM, quảng cáo dịch vụ giao tiền mặt ẩn danh cho các hacker và những người buôn ma túy thông qua trang web đen đã ngừng hoạt động White House Market.

Dịch vụ mà anh ta cung cấp đơn giản: gửi tiền điện tử, và anh ta sẽ gửi lại bạn tiền mặt. Không cần chứng minh thư, không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Anh ta đòi một phí 20% cho tất cả số tiền bẩn.

Vào năm 2023, FBI cuối cùng đã bắt giữ người đứng sau cái tên đó – Anurag Pramod Murarka, một công dân Ấn Độ 30 tuổi. Cơ quan chức năng đã dụ anh ta vào Mỹ bằng cách phê duyệt đơn xin visa, theo 404 Media.

Nhưng thay vì đóng cửa hoạt động, họ vẫn tiếp tục để xác định và điều tra khách hàng của Murarka, như đã được 404 Media đưa tin. Những khách hàng này bao gồm những tay buôn ma túy lớn và các thành viên của nhóm hacker, như Scattered Spider, đã gây ra hàng triệu đô la thiệt hại bằng các cuộc tấn công.

Theo Gabrielle Dudgeon, phát ngôn viên của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Kentucky, các tội phạm nghĩ rằng họ đang giao tiếp với ElonmuskWHM. “Sau đó, FBI đã điều tra những khách hàng của người rửa tiền, bao gồm các tay buôn ma túy và hacker,” anh ta thêm vào, như đã được 404 Media đưa tin

Theo phân tích, dịch vụ rửa tiền đã hoạt động rất sôi nổi. Hồ sơ tòa án cho thấy gần 90 triệu đô la tiền điện tử đã được chuyển qua dịch vụ này. Murarka khoe đã kiếm được 30 triệu đô la, và khoe rằng anh ta có thể chuyển 1 triệu đô la mỗi tuần và hoạt động trên nhiều lục địa. Anh ta nói anh ta có thể giao 100.000 đô la trong một ngày tại Hoa Kỳ và nói, “Fuck LE, fuck the LAW.”

404 Media báo cáo rằng khách hàng của Murarka, nhiều người trong số họ là những kẻ buôn ma túy và tội phạm mạng, đã sử dụng dịch vụ này để tránh các sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống yêu cầu kiểm tra ID và hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật.

FBI không chỉ theo dõi dòng tiền, 404 Media cho biết họ đã trở thành chính dòng tiền đó. Các nhà điều tra đã gửi và nhận tiền mặt trong những cuốn sách dành cho trẻ em và sử dụng hoạt động này để xác định những người gửi gói hàng từ New York. Một tay chuyển phát, chỉ được gọi là “Eric,” cuối cùng đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Để xác định Murarka, FBI thậm chí đã gửi cho anh ta các video trên YouTube và yêu cầu Google trao dữ liệu của mọi người đã xem chúng trong một tuần cụ thể. 404 Media lưu ý rằng yêu cầu dữ liệu mạnh mẽ này, mà một số chuyên gia gọi là vi phạm hiến pháp, đã gây ra những mối quan ngại lớn về quyền riêng tư.